Moscow, Khilkov lane, 6

Financial investigations

Взятки, откаты, мошенничество, «необъяснимые» несоответствия в документах и реальных прибылях компании — бизнес может столкнуться с множеством внутренних финансовых угроз и рисков на любом этапе своей деятельности и вне зависимости от масштаба работы. Что же делать в случае подозрений? Можно попытаться разобраться своими силами с непрогнозируемыми результатами. Можно закрыть на всё глаза и дождаться краха бизнеса или визита правоохранительных органов. А можно воспользоваться услугами по финансовом расследованиям и точно понять: что происходит с деньгами компании, кто виноват в нарушениях, чем это грозит и как лучше всего исправить положение, пока это еще возможно.

Для чего проводится финансовое расследование?

Финансовое расследование — это всестороннее изучение финансовой и хозяйственной деятельности бизнеса, его цель — выяснение реального положения вещей, выявление угроз и слабых с финансовой и правовой точки зрения сторон компании, выявление нарушений. Если нарушения были допущены, также важно найти виновных и собрать достаточную доказательную базу.

Такие независимые расследования служат для минимизации рисков вашего бизнеса: вы будете знать о возможных вариантах обмана и мошенничества, а значит — сможете их предупредить, заранее узнаете о интересе со стороны правоохранительных органов и сумеете подготовиться, поймете, с кем из сотрудников лучше расстаться. И самое главное: получите план по компенсации ущерба.

Финансовые расследования проводятся, чтобы обезопасить и оздоровить бизнес, защитить владельцев от проблем с законом, от налоговых претензий и уголовного преследования, а также чтобы удостовериться, что активы и деньги компании в безопасности.

Проблемы, с которыми сталкивается бизнес

Причины проведения финансовых расследований в организациях могут быть разными, и главное - не игнорировать свои подозрения, при обнаружении даже малейших странностей закажите расследование и получите полную объективную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть свои опасения. Промедление обходится бизнесу слишком дорого.

В ходе расследования, мы ставим четыре важных задачи

Определить финансовые риски и угрозы, понять, какие нарушения уже были совершены.

Определить, как именно это было сделано.

Определить, кто конкретно причастен к нарушениям или финансовым преступлениям, собрать полную документально закрепленную доказательную базу их вины.

Определить, какие обстоятельства привели к нарушениям: какие лазейки, несовершенства корпоративного управления и контроля были использованы, и как это исправить.

Все вместе эти задачи, решенные в ходе независимого финансово-экономического расследования, обеспечивают стабильность бизнеса и безопасность его владельцев: даже в случае преследования со стороны правоохранительных органов у вас на руках будет полный пакет доказательств вашей невиновности.

Услуги по финансовым расследованиям

В зависимости от обстоятельств и задач заказчика мы предлагаем различный набор услуг или полный комплекс финансовых расследований и экспертиз, посмотрите, что подойдет именно вам, а наши специалисты при первой консультации уточнят и соберут для вас оптимальный пакет.

Этапы финансового расследования

Работа проводится поэтапно, с четким следованием алгоритму. Это делает расследования финансовых правонарушений максимально точными и всесторонними: мы ничего не пропустим, дадим правовую оценку каждому факту и предоставим заказчику расследования объективную, документально подтвержденную картину происходящего.

Почему мы?

Свяжитесь с нами или оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам для обсуждения всех деталей.

Get a consultation

Fill the form,
and we will contact you.

By submitting the form, you agree
from "Privacy Policy"