Взятки, откаты, мошенничество, «необъяснимые» несоответствия в документах и реальных прибылях компании — бизнес может столкнуться с множеством внутренних финансовых угроз и рисков на любом этапе своей деятельности и вне зависимости от масштаба работы. Что же делать в случае подозрений? Можно попытаться разобраться своими силами с непрогнозируемыми результатами. Можно закрыть на всё глаза и дождаться краха бизнеса или визита правоохранительных органов. А можно воспользоваться услугами по финансовом расследованиям и точно понять: что происходит с деньгами компании, кто виноват в нарушениях, чем это грозит и как лучше всего исправить положение, пока это еще возможно.
Для чего проводится финансовое расследование?
Финансовое расследование — это всестороннее изучение финансовой и хозяйственной деятельности бизнеса, его цель — выяснение реального положения вещей, выявление угроз и слабых с финансовой и правовой точки зрения сторон компании, выявление нарушений. Если нарушения были допущены, также важно найти виновных и собрать достаточную доказательную базу.
Такие независимые расследования служат для минимизации рисков вашего бизнеса: вы будете знать о возможных вариантах обмана и мошенничества, а значит — сможете их предупредить, заранее узнаете о интересе со стороны правоохранительных органов и сумеете подготовиться, поймете, с кем из сотрудников лучше расстаться. И самое главное: получите план по компенсации ущерба.
Финансовые расследования проводятся, чтобы обезопасить и оздоровить бизнес, защитить владельцев от проблем с законом, от налоговых претензий и уголовного преследования, а также чтобы удостовериться, что активы и деньги компании в безопасности.
Проблемы, с которыми сталкивается бизнес
-
Недобросовестные заемщикиЛюди или организации, взявшие ссуду (кредит) и обязанные его выплачивать, не обслуживают свои долги.
-
Снижение прибыли и повышение затратПри общем хорошем состоянии рынка и бизнеса чистая прибыль снижается, что наводит на мысли о выводе денег из компании.
-
Корпоративные спорыПроисходят недопонимания между акционерами, «война» топ-менеджмента, ущемление интересов совладельцев бизнеса.
-
Подозрения о хищении активовКомпания несет убытки, планы по продажам и выручке не выполняются, сотрудники при возникновении вопросов ведут себя странно.
-
Сомнительные операцииСделки заключаются на заведомо невыгодных условиях, приносят убытки и ухудшают положение компании.
-
Превышение полномочий менеджерамиМенеджеры топ- и среднего уровня ставят свои личные интересы выше корпоративных, принимают неадекватные решения, выводят активы.
Причины проведения финансовых расследований в организациях могут быть разными, и главное - не игнорировать свои подозрения, при обнаружении даже малейших странностей закажите расследование и получите полную объективную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть свои опасения. Промедление обходится бизнесу слишком дорого.
В ходе расследования, мы ставим четыре важных задачи
Определить финансовые риски и угрозы, понять, какие нарушения уже были совершены.
Определить, как именно это было сделано.
Определить, кто конкретно причастен к нарушениям или финансовым преступлениям, собрать полную документально закрепленную доказательную базу их вины.
Определить, какие обстоятельства привели к нарушениям: какие лазейки, несовершенства корпоративного управления и контроля были использованы, и как это исправить.
Все вместе эти задачи, решенные в ходе независимого финансово-экономического расследования, обеспечивают стабильность бизнеса и безопасность его владельцев: даже в случае преследования со стороны правоохранительных органов у вас на руках будет полный пакет доказательств вашей невиновности.
Услуги по финансовым расследованиям
В зависимости от обстоятельств и задач заказчика мы предлагаем различный набор услуг или полный комплекс финансовых расследований и экспертиз, посмотрите, что подойдет именно вам, а наши специалисты при первой консультации уточнят и соберут для вас оптимальный пакет.
-
Финансовая криминалистика (Форензик)Это базовая услуга. Сюда входят все мероприятия по независимому расследованию для выявления фактов мошенничества, нечистоплотности, опасных для бизнеса финансовых действий и хищений, также в ходе Форензик определяются конкретные лица, ответственные за махинации. По результатам заказчику предоставляется пакет доказательств.
-
Сбор цифровых доказательств (eDiscovery)Этот вид работ направлен конкретно на сбор доказательной базы. Все цифровые следы хищений и мошенничества тщательно фиксируются и юридически закрепляются так, чтобы их в дальнейшем можно было использовать в суде. Это защита владельца бизнеса на случай проверки правоохранительными органами и устойчивая база для личного обращения в суд и взыскания компенсации с виновных.
-
Ревизионная проверкаРегулярный контроль над финансовым состоянием компании, проверка сделок, выплат, движения средств на счетах. Это эффективное средство профилактики правонарушений в финансово-экономической сфере деятельности и возможность сразу же узнать о подозрительной активности или выводе денег и принять соответствующие меры, не дожидаясь катастрофических последствий для бизнеса.
-
Методы расследованияМы владеем всеми современными методами расследования. В ходе работы собираются сведения об инцидентах и причинах подозрений, анализируются операции, бизнес-процессы и движения денежных потоков, проверяются активы, устанавливаются схемы владения активами и схемы взаимодействия в ходе подозрительной активности. По результатам оказания услуги расследования финансового правонарушения заказчик получает полную квалификацию противоправных действий, доказательную базу и предложения по минимизации ущерба.
-
Объекты исследованияИсследование большую часть времени проводится на территории заказчика. Опытные юристы и специалисты по eDiscovery анализируют данные с корпоративных и личных компьютеров, планшетов и смартфонов, электронные письма, текстовые, видео-и и аудиосообщения из мессендежров, файлы голосовой почты, информацию из баз данных, корпоративную и бухгалтерскую отчетность.
-
Методы проверкиЧтобы обследование финансового состояния компании было полным, мы также уделяем внимание финансово-экономической экспертизе: проверке ведения бухучета, бюджетирования, назначения и выполнения плановых показателей, оценке активов и отслеживанию подозрительных операций.
Этапы финансового расследования
Работа проводится поэтапно, с четким следованием алгоритму. Это делает расследования финансовых правонарушений максимально точными и всесторонними: мы ничего не пропустим, дадим правовую оценку каждому факту и предоставим заказчику расследования объективную, документально подтвержденную картину происходящего.
-
1 этапСбор данных из всех возможных источников, поиск подозрительных и противоправных действий и операций, включая выявление скрытых цифровых следов.
-
2 этапАнализ всего массива полученных данных, интерпретация фактов и их квалификация с точки зрения права, закрепление доказательной базы.
-
3 этапОформление результатов финансового расследования в пригодный для использования в суде материал, формулирование предложений для компенсации угроз и минимизации рисков: мы не просто рассказываем, что происходит с финансами компании, мы даем в руки нашим заказчикам готовый инструмент для исправления положения, защиты и отстаивания своих интересов.
Почему мы?
-
Команда разнонаправленных специалистовIPS всегда работает комплексно: проведением финансовых расследований занимается не один человек, а целая команда, состоящая из юристов, финансистов, аудиторов, экспертов по бухгалтерскому учету, специалистов по поиску цифровых следов. Это позволяет раскрыть и «разложить по полочкам» практически любую мошенническую схему.
-
Работа под ключМы ведем дела от и до: от смутных подозрений заказчика до передачи готового пакета доказательств и предложений по исправлению ситуации. Вам не придется самостоятельно решать, что же делать с полученной информацией, не нужно будет искать пути для компенсации ущерба и возврата активов или тратиться на заказ дополнительных финансовых расследований и судебных экспертиз: обратившись к нам, вы сразу закрываете все вопросы.
-
Опыт и квалификацияЗа годы работы мы накопили огромный опыт расследования финансовых преступлений, отработали схемы их раскрытия, собрали данные по судебной практике, так что доверившись нам, вы точно получите результат: пресечение преступных схем, оздоровление компании, надежную защиту от претензий со стороны правоохранительных органов.
Свяжитесь с нами или оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам для обсуждения всех деталей.
Get a consultation
Fill the form,
and we will contact you.